吾斯门户网站

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2019年第二次临时股东大会

2019-11-22 11:32:05
人气: 3712

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市浦东新区南六路369号一楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。公司董事长徐建刚先生主持会议。

公司董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。会议的召开、召集和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭浩律师(上海)事务所律师见证股东大会并出具法律意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和6名与会者。董事周峰先生因公未能出席会议。;

2.公司有3名现任主管和1名在场人员。监事孙可仁女士未出席公务会议,监事阮郭猛先生未出席公务会议。

3.董事会秘书出席了会议;一些高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司独立董事补贴的提案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于董事选举的议案

3.关于选举独立董事的议案

4.监事选举提案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

2019年第二次特别股东大会提案中的提案1、2和3将分别计算中小投资者的投票数。

根据现场和网上投票的结果,本次会议审议的议案已获股东大会通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:陈峰、刘归钟

2.律师见证结论意见:

我行律师认为,甘肃港泰控股(集团)有限公司2019年第二次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。召集人和与会人员的资格合法有效;会议通过的表决程序、表决结果和决议合法有效。

四.参考文献目录

1.本公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所出具的法律意见。

甘肃港泰控股(集团)有限公司

2019年10月11日

黑龙江11选5 搜狐彩票网 辽宁十一选五 陕西11选5开奖结果

© Copyright 2018-2019 bitcoin115.com 吾斯门户网站 Inc. All Rights Reserved.